Επικοινωνία
Συνδεδεμένοι Χρήστες
Επισκεψιμότητα
 | Today | 73 |
 | All days | 61685 |
Your IP: 3.149.244.229
MOZILLA 5.0,
Today: Δεκ 21, 2024
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1/2015
Πρακτικό υπ’ αριθμόν 1/15
Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας
«ΚΑΜΠΟΖΗΣ Π. ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Kappa Check»
της 31/3/2015
Στην Λάρισα σήμερα, την 31/03/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία « ΚΑΜΠΟΖΗΣ Π. ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ », επί της οδού Ηπείρου 79-83, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.
Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια:
|
Εταίρος |
Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων |
Στοιχεία Αντιπροσώπου |
|
1. Παράσχος Καμπόζης του Θεοδώρου |
1000 |
[Αυτοπροσώπως] |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
1000 |
Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων , και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται συνολικά εταίροι που εκπροσωπούν 1.000 εταιρικά μερίδια, επί συνόλου 1.000 μεριδίων της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 100%.», προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 1η χρήση 04.02.2013-31.12.2014, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 04.02.2013-31.12.2014.
Στη συνέχεια, ο διαχειριστής της εταιρείας, Παράσχος Καμπόζης, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1ον : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση 04.02.2013-31.12.2014, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται κέρδη/ζημιές χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των 11.090,90 ευρώ.
Τα μέλη της Συνέλευσης της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014 καθώς επίσης και τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
|
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως |
11.090,90 |
|
Πλέον: Υπολοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ. χρήσεων |
0,00 |
|
Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων |
0,00 |
|
Σύνολο |
11.090,90 |
|
Κέρδη προς διάθεση |
8.190,18 |
|
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: |
8.190,18 |
|
Τακτικό αποθεματικό |
409,51 |
|
Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα |
0,00 |
|
Ειδικά αποθεματικά |
0,00 |
|
Κέρδη πληρωτέα στους εταίρους (Πιστωτές διάφοροι) |
0,00 |
|
Υπόλοιπο κερδών εις νέο |
7.780,67 |
Θέμα 2ον: Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 04.02.2013-31.12.2014
Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 04.02.2013-31.12.2014, η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση.
Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.
Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.
ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
1. Παράσχος Καμπόζης του Θεοδώρου